DEONTOLOGICO: ANTIRICICLAGGIO E NOVITÀ

ll corso offre un aggiornamento completo e pratico sulla normativa antiriciclaggio, con particolare riferimento agli obblighi a carico di CED e tributaristi. L’obiettivo è fornire strumenti operativi per una corretta gestione degli adempimenti, ridurre il rischio sanzionatorio e garantire la piena conformità alle disposizioni vigenti.

Punti chiave del corso

• Quadro normativo antiriciclaggio e le ultime novità
• Soggetti obbligati e ambito di applicazione per CED e tributaristi
• Adeguata verifica della clientela: modalità e livelli di rischio
• Identificazione del titolare effettivo
• Obblighi di conservazione e gestione della documentazione
• Segnalazione di operazioni sospette (SOS): quando e come
• Valutazione del rischio e approccio basato sul rischio
• Regime sanzionatorio e responsabilità del professionista
• Indicazioni operative e casi pratici