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SUMMARY:DEONTOLOGICO: ANTIRICICLAGGIO E NOVITÀ
DESCRIPTION:ll corso offre un aggiornamento completo e pratico sulla normativa antiriciclaggio, con particolare riferimento agli obblighi a carico di CED e tributaristi. L’obiettivo è fornire strumenti operativi per una corretta gestione degli adempimenti, ridurre il rischio sanzionatorio e garantire la piena conformità alle disposizioni vigenti.

<strong>Punti chiave del corso</strong>
<ul>
 	<li>Quadro normativo antiriciclaggio e le ultime novità</li>
 	<li>Soggetti obbligati e ambito di applicazione per CED e tributaristi</li>
 	<li>Adeguata verifica della clientela: modalità e livelli di rischio</li>
 	<li>Identificazione del titolare effettivo</li>
 	<li>Obblighi di conservazione e gestione della documentazione</li>
 	<li>Segnalazione di operazioni sospette (SOS): quando e come</li>
 	<li>Valutazione del rischio e approccio basato sul rischio</li>
 	<li>Regime sanzionatorio e responsabilità del professionista</li>
 	<li>Indicazioni operative e casi pratici</li>
</ul>
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